En los últimos días ha sonado tanto el tema de ‘Pandora Papers’, que han hecho temblar a varios personajes públicos que han aparecido en la lista de estos documentos. Se trata de una nueva filtración de archivos que fue entregada hace un par de años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los reportajes periodísticos relacionados con estos archivos se comenzaron a publicar en todo el mundo el pasado domingo 3 de octubre, a las 11:30 de Ecuador.
Los acuerdos secretos y los activos ocultos de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo se han revelado en el mayor tesoro de datos extraterritoriales filtrados de la historia.
Con la marca de los papeles de Pandora, el caché incluye 11,9 millones de archivos de empresas contratadas por clientes adinerados para crear estructuras offshore y fideicomisos en paraísos fiscales como Panamá, Dubai, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán.
Exponen los asuntos secretos en el extranjero de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y anteriores, primeros ministros y jefes de estado. También arrojan luz sobre las finanzas secretas de más de 300 otros funcionarios públicos, como ministros de gobierno, jueces, alcaldes y generales militares en más de 90 países.
Los archivos incluyen revelaciones sobre los principales donantes del partido Conservador, lo que plantea preguntas difíciles para Boris Johnson mientras su partido se reúne para su conferencia anual.
Más de 100 multimillonarios aparecen en los datos filtrados, así como celebridades, estrellas de rock y líderes empresariales. Muchos utilizan empresas fantasma para mantener artículos de lujo como propiedades y yates, así como cuentas bancarias de incógnito. Incluso hay obras de arte que van desde antigüedades camboyanas saqueadas hasta pinturas de Picasso y murales de Banksy.
Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de lo que es un mundo financiero en la sombra, proporcionando una ventana poco común a las operaciones ocultas de una economía offshore global que permite a algunas de las personas más ricas del mundo ocultar su riqueza y, en algunos casos, pagar poco o ningún impuesto.
Hay correos electrónicos, memorandos, registros de incorporación, certificados de acciones, informes de cumplimiento y diagramas complejos que muestran estructuras corporativas laberínticas. A menudo, permiten identificar por primera vez a los verdaderos propietarios de empresas fantasma opacas.
Los archivos se filtraron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington. Compartió el acceso a los datos filtrados con socios de medios selectos, incluidos The Guardian, BBC Panorama, Le Monde y The Washington Post. Más de 600 periodistas han examinado los archivos como parte de una investigación global masiva.
Los documentos de Pandora representan el último, y el más grande en términos de volumen de datos, en una serie de importantes filtraciones de datos financieros que han convulsionado al mundo offshore desde 2013.
Establecer o beneficiarse de entidades extraterritoriales no es ilegal en sí mismo y, en algunos casos, las personas pueden tener razones legítimas, como la seguridad, para hacerlo. Pero el secreto que ofrecen los paraísos fiscales a veces ha resultado atractivo para los evasores fiscales, los estafadores y los blanqueadores de dinero, algunos de los cuales están expuestos en los archivos.
Otras personas y empresas adineradas esconden sus activos en el extranjero para evitar pagar impuestos en otros lugares, una actividad legal que se estima que le cuesta a los gobiernos miles de millones en ingresos perdidos.
Después de más de 18 meses analizando los datos en aras del interés público, The Guardian y otros medios de comunicación publicarán sus hallazgos en los próximos días, comenzando con revelaciones sobre los asuntos financieros extraterritoriales de algunos de los líderes políticos más poderosos del mundo.
Entre ellos se encuentra el gobernante de Jordania, el rey Abdullah II, quien, según revelan documentos filtrados, ha acumulado un imperio secreto de propiedades de 100 millones de dólares que abarca Malibú, Washington y Londres. El rey se negó a responder preguntas específicas, pero dijo que no habría nada impropio en que él sea dueño de propiedades a través de compañías offshore. Jordan parecía haber bloqueado el sitio web de ICIJ el domingo, horas antes del lanzamiento de los documentos de Pandora.
Los archivos también muestran que la familia gobernante Aliyev de Azerbaiyán ha negociado cerca de 400 millones de libras esterlinas en propiedades del Reino Unido en los últimos años. Una de sus propiedades fue vendida a la finca de la corona de la reina, que ahora está investigando cómo llegó a pagar 67 millones de libras esterlinas a una empresa que operaba como fachada para la familia que dirige un país habitualmente acusado de corrupción. Los Aliyev se negaron a comentar.
Los periódicos de Pandora también amenazan con causar trastornos políticos a dos líderes de la Unión Europea. El primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, que se presentará a elecciones esta semana, se enfrenta a preguntas sobre por qué utilizó una compañía de inversión extraterritorial para adquirir un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia. Él también se negó a comentar.
Y en Chipre, que es en sí mismo un polémico centro offshore, se le puede pedir al presidente, Nicos Anastasiades, que explique por qué un bufete de abogados que fundó fue acusado de ocultar los activos de un controvertido multimillonario ruso detrás de propietarios de empresas falsas. La firma niega haber cometido irregularidades, mientras que el presidente chipriota dice que dejó de tener un papel activo en sus asuntos tras convertirse en líder de la oposición en 1997.
No todas las personas nombradas en los periódicos de Pandora están acusadas de irregularidades. Los archivos filtrados revelan que Tony y Cherie Blair ahorraron £ 312,000 en impuestos a la propiedad cuando compraron un edificio en Londres que era parcialmente propiedad de la familia de un prominente ministro de Bahrein.
El ex primer ministro y su esposa compraron la oficina de 6,5 millones de libras esterlinas en Marylebone al adquirir una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Si bien la medida no fue ilegal y no hay evidencia de que los Blair buscaran proactivamente evitar los impuestos a la propiedad, el acuerdo destaca una laguna que ha permitido a los propietarios adinerados no pagar un impuesto que es común para los británicos comunes.
Los registros filtrados ilustran vívidamente el papel central de coordinación que desempeña Londres en el turbio mundo offshore. La capital del Reino Unido es el hogar de administradores de patrimonio, bufetes de abogados, agentes de formación de empresas y contables. Todos existen para servir a sus clientes ultrarricos. Muchos son magnates nacidos en el extranjero que disfrutan de la condición de «no domiciliado», lo que significa que no pagan impuestos sobre sus activos en el extranjero.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, quien fue elegido en 2019 con el compromiso de limpiar la economía de su país, notoriamente corrupta e influenciada por los oligarcas, también aparece en la filtración. Durante la campaña, Zelenskiy transfirió su participación del 25% en una empresa offshore a un amigo cercano que ahora trabaja como el principal asesor del presidente, sugieren los archivos. Zelenskiy se negó a comentar y no está claro si sigue siendo un beneficiario.
El presidente ruso, Vladimir Putin, de quien Estados Unidos sospecha que tiene una fortuna secreta, no aparece en los archivos por su nombre. Pero numerosos asociados cercanos lo hacen, incluido su mejor amigo de la infancia, el difunto Petr Kolbin, a quien los críticos han llamado una «billetera» para la propia riqueza de Putin, y una mujer con la que el líder ruso supuestamente estuvo una vez involucrado sentimentalmente. Ninguno respondió a las invitaciones para comentar.
Los documentos de Pandora también colocan un foco revelador en el propio sistema offshore. En un hecho que probablemente resulte vergonzoso para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se ha comprometido a liderar los esfuerzos a nivel internacional para llevar transparencia al sistema financiero global, Estados Unidos emerge de la filtración como un paraíso fiscal líder. Los archivos sugieren que el estado de Dakota del Sur, en particular, está protegiendo miles de millones de dólares en riqueza vinculada a personas previamente acusadas de delitos financieros graves.
La ruta costa afuera también se extiende desde África hasta América Latina y Asia, y es probable que plantee preguntas difíciles a los políticos de todo el mundo. En Pakistán, Moonis Elahi, un destacado ministro del gobierno del primer ministro Imran Khan, se puso en contacto con un proveedor offshore en Singapur para invertir 33,7 millones de dólares.
En Kenia, el presidente, Uhuru Kenyatta, se ha presentado a sí mismo como un enemigo de la corrupción. En 2018, Kenyatta le dijo a la BBC: «Los activos de todos los servidores públicos deben declararse públicamente para que la gente pueda cuestionar y preguntar: ¿qué es legítimo?»
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Se verá presionado para que explique por qué él y sus parientes cercanos acumularon más de 30 millones de dólares de riqueza en el extranjero, incluida la propiedad en Londres. Kenyatta no respondió a las preguntas sobre si su patrimonio familiar fue declarado a las autoridades pertinentes en Kenia.
Los documentos de Pandora también revelan algunas de las repercusiones invisibles de las filtraciones en el extranjero anteriores, que impulsaron reformas modestas en algunas partes del mundo, como las BVI, que ahora mantiene un registro de los propietarios reales de las empresas registradas allí. Sin embargo, los datos recientemente filtrados muestran que el dinero se desplaza por destinos en el extranjero, a medida que los clientes adinerados y sus asesores se ajustan a las nuevas realidades.
Algunos clientes de Mossack Fonseca, el bufete de abogados ahora desaparecido en el centro de las divulgaciones de los documentos de Panamá de 2016, simplemente transfirieron sus empresas a proveedores rivales, como otro administrador fiduciario global y corporativo con una oficina importante en Londres, cuyos datos se encuentran en el nuevo tesoro. de archivos filtrados.
Cuando se le preguntó por qué estaba migrando a la nueva empresa, un cliente escribió sin rodeos: «Decisión comercial de salir después de los periódicos de Panamá». Otro agente dijo que la industria siempre se había «adaptado» a la presión externa.
Algunos archivos filtrados parecen mostrar que algunos en la industria buscan eludir las nuevas regulaciones de privacidad. Un abogado suizo se negó a enviar por correo electrónico los nombres de sus valiosos clientes a un proveedor de servicios en las BVI, siguiendo la nueva legislación. En cambio, los envió por correo aéreo, con instrucciones estrictas de que no deberían ser procesados de ninguna «forma electrónica». La identidad de otro beneficiario final se compartió a través de WhatsApp.
“El propósito de esta forma de proceder es permitirle cumplir con las reglas de BVI”, escribió el abogado. Refiriéndose a Mossack Fonseca, el abogado agregó: «Usted está obligado a mantener el secreto para nuestros clientes y no hacer factible en absoluto una segunda historia de ‘Papeles de Panamá’ que le sucedió a uno de sus competidores».
Gerard Ryle, director del ICIJ, dijo que los principales políticos que organizaron sus finanzas en paraísos fiscales tenían un interés en el status quo y probablemente serían un obstáculo para la reforma de la economía extraterritorial. «Cuando tienes líderes mundiales, cuando tienes políticos, cuando tienes funcionarios públicos, todos usando el secreto y todos usando este mundo, entonces no creo que vayamos a ver un final».
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