En el marco de la sentencia que está por recibir el excontrolador ecuatoriano, Carlos Pólit. El juzgado de florida lo halló culpable por cinco delitos relacionados al lavado de activos.
En los testimonios receptados se mencionó como principal cómplice a John Pólit. Tras el debido proceso los fiscales estadounidenses Michael Berger y Jill Simon presentaron el pasado 5 de septiembre una acusación reservada.
La acusación incluye los mismos cargos que su padre: conspiración para lavar activos, lavado de dinero y transacciones con bienes provenientes de actividades ilícitas.
John Pólit habría gestionado las transacciones de lavado de dinero en Miami a través de propiedades inmobiliarias. José Conceiçao Santos, exdirectivo de Odebrecht, testificó que Carlos Pólit mencionó que su hijo tenía contactos en bancos y conocía personas que podían desaparecer el dinero.
Mauricio Neme también habría recibido una transferencia de USD 700.000 de John Pólit bajo la figura de préstamos.
Por su lado, Diego Sánchez habría recibido instrucciones para el pago de un soborno por USD 510.000. Hechos que se investigaran para iniciar un nuevo juicio contra el hijo de Pólit.